13. A efectos de las presentes Directrices, las referencias al riesgo incluyen también el riesgo de …

A efectos de las presentes Directrices, las referencias al riesgo incluyen también el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (BC/FT) Por lo tanto, las autoridades competentes evaluarán exhaustivamente los aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a efectos de la concesión de la autorización. Para ello, cooperarán con el supervisor de la PBC/FT correspondiente y con otros organismos públicos pertinentes, según proceda, en cumplimiento del artículo 117, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE⁵ .

⁵ En particular, las Directrices de la ABE sobre la cooperación y el intercambio de información entre los supervisores prudenciales, los supervisores de la PBC/FT y las unidades de inteligencia financiera en virtud de la Directiva 2013/36/UE. El documento de consulta, EBA/CP/2021/21 de 27 de mayo de 2021, está disponible en https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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