13. Käesolevates suunistes tähendavad viited riskile ka rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski. …

Käesolevates suunistes tähendavad viited riskile ka rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski. Seega peaksid pädevad asutused loa andmisel põhjalikult hindama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise aspekte. Selleks peaksid pädevad asutused tegema vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 117 lõikele 5 koostööd asjaomase rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse ning muude asjaomaste avalik-õiguslike asutustega⁵ .

⁵ Eelkõige kooskõlas EBA suunistega, mis käsitlevad koostööd ja teabevahetust usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode vahel vastavalt direktiivile 2013/36/EL. 27. mai 2021 konsultatsioonidokument EBA/CP/2021/21 on aadressil https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.