13. In deze richtsnoeren wordt onder “risico” ook verstaan het risico in verband met het witwassen …

In deze richtsnoeren wordt onder “risico” ook verstaan het risico in verband met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De bevoegde autoriteiten dienen daarom met het oog op het toekennen van de vergunning een uitvoerige beoordeling te maken van de AML/CFT-gerelateerde aspecten. Daartoe moeten de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 117, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU⁵ op passende wijze samenwerken met de betrokken AML/CFT-toezichthouder en andere relevante overheidsinstanties.

⁵ Met name de EBA-richtsnoeren voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden, overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU. Het raadplegingsdocument, EBA/CP/2021/21 van 27 mei 2021, is beschikbaar op https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.