13. Näissä ohjeissa viittaukset riskiin sisältävät myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Näissä ohjeissa viittaukset riskiin sisältävät myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi siksi toimilupaa myöntäessään arvioitava kokonaisvaltaisesti rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä näkökohtia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sitä varten tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovan viranomaisen ja tarvittaessa muiden asiaankuuluvien julkisten elinten kanssa direktiivin 2013/36/EU 117 artiklan 5 kohdan mukaisesti⁵ .

⁵ Erityisesti EPV:n ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti. Kuulemisasiakirja EBA/CP/2021/21, laadittu 27. toukokuuta 2021, on saatavilla osoitteessa https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.