+13. În sensul prezentului ghid, trimiterile la risc includ și riscurile de spălare a banilor și de …

13. În sensul prezentului ghid, trimiterile la risc includ și riscurile de spălare a banilor și de …

În sensul prezentului ghid, trimiterile la risc includ și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prin urmare, autoritățile competente trebuie să evalueze în detaliu aspectele legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în scopul acordării autorizației. În acest scop, autoritățile competente trebuie să coopereze cu autoritatea relevantă de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și, după caz, cu alte organisme publice relevante, în conformi tate cu articolul 117 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE5 .

5 În special Ghidul ABE privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei 2013/36/UE între autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și unitățile de informații financiare. Documentul de consultare, EBA/CP/2021/21 din 27 mai 2021, este disponibil la adresa: https://www.eba.europa.eu/eba -consults- new -guidelines-cooperation-and-information- exchange -area-anti-money-laundering-and

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.