+13. Para efeitos das presentes orientações, as referências ao risco incluem também o risco de …

13. Para efeitos das presentes orientações, as referências ao risco incluem também o risco de …

Para efeitos das presentes orientações, as referências ao risco incluem também o risco de BC/FT. As autoridades competentes devem, por conseguinte, avaliar exaustivamente os aspetos relacionados com o CBC/FT para efeitos da concessão da autorização. Para o efeito, as autoridades competentes devem cooperar com o supervisor de CBC/FT relevante e com outros organismos públicos relevantes, consoante adequado, em conformidade com o artigo 117.º, n.º 5, da Diretiva 2013/36/UE5 .

5 Em especial, as «Guidelines on cooperation on and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU» da EBA [Orientações da EBA relativas à cooperação e à troca de informações entre autoridades de supervisão prudencial, autoridades de supervisão de CBC/FT e unidades de informação financeira ao abrigo da Diretiva 2013/36/UE]. O documento de consulta, EBA/CP/2021/21, de 27 de maio de 2021, encontra-se disponível em: https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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