61. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντοπίζουν σοβαρές παραβάσεις των εφαρμοστέων νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με το ίδρυμα, πρέπει να ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή προληπτικής εποπτείας για τις εν λόγω σοβαρές παραβάσεις και την απόφασή τους, καθώς και για τυχόν σχετικές πρόσθετες παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων κατά πόσον θεωρούν ότι το ίδρυμα δεν είναι πρόθυμο ή δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις εν λόγω παραβάσεις και σε ποιον βαθμό οι αδυναμίες ή η παράβαση μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα που έχει στη διάθεσή του η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.