61. Fejn is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT jidentifikaw ksur serju tal - liġijiet …

Fejn is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT jidentifikaw ksur serju tal - liġijiet applikabbli tal - AML/CFT fir - rigward tal - istituzzjoni, huma għandhom jinfurmaw lis - superviżur prudenzjali mingħajr dewmien żejjed b’dan il - ksur serju u b id- deċiżjoni tagħhom u kwalunkwe kunsiderazzjoni addizzjonali rilevanti, inkluż jekk iqisux li l - istituzzjoni ma tixtieqx jew ma tistax tirrimedja għal dan il - ksur u sa liema punt in - nuqqasijiet jew ksur jistgħu jiġu indirizzati mill - miżuri disponibbli għa s- superviżur fil - qasam tal -AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

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