61. V primerih, ko nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v zvezi z …

V primerih, ko nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v zvezi z insti tucijo ugotovijo hude kršitve veljavnih zakonov o preprečevanju pranja denarja/financiranja terorizma, bi morali brez nepotrebnega odlašanja bonitetnega nadzornika obvestiti o teh hudih kršitvah in svojem sklepu ter morebitnih dodatnih pomembnih premisleki h, med drugim o tem, ali po njihovem mnenju institucija noče ali ne more odpraviti teh kršitev in v kakšnem obsegu se lahko pomanjkljivosti ali kršitev obravnavajo z ukrepi, ki so na voljo nadzorniku za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.