61. Laddove le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT rilevino gravi violazioni della …

Laddove le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT rilevino gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT in relazione all’ente, dovrebbero informare senza indebito ritardo l’autorità di vigilanza prudenziale di tali gravi violazioni e della loro decisione nonché di qualsiasi ulteriore considerazione pertinente, anche in relazione al fatto che, a loro avviso, l’ente non è disposto o non è in grado di porre rimedio a tali violazioni e in che misura le carenze

• o la violazione possono essere affrontate mediante misure a disposizione dell’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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