61. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus tuvastab kohaldatavate …

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus tuvastab kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide olulisi rikkumisi seoses finantsinstitutsiooniga, peaks ta põhjendamatu viivituseta teavitama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijat nendest olulistest rikkumistest ja oma otsusest ning kõigist asjakohastest lisakaalutlustest, sealhulgas sellest, kas ta leiab, et finantsinstitutsioon ei soovi või ei suuda neid rikkumisi heastada ja mil määral on võimalik puudusi või rikkumist kõrvaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse käsutuses olevate meetmetega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.