61. Ak orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zistia …

Ak orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zistia závažné porušenia platných právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vo vzťahu k inštitúcii, mali by bezodkladne informovať orgán prudenciálneho dohľadu o týchto závažných porušeniach a o svojom rozhodnutí a akýchkoľvek relevantných ďalších úvahách vrátane toho, či sa domnievajú, že daná inštitúcia nie je ochotná alebo schopná napraviť tieto porušenia, a do akej miery možno nedostatky alebo porušenie riešiť prostredníctvom opatrení, ktoré má orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu k dispozícii.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.