61. Ha az intézmény vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet …

Ha az intézmény vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok a vonatkozó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási törvények súlyos megszegését állapítják meg, indokolatlan késedelem nélkül értesíteniük kell a prudenciális felügyeleti hatósá got a súlyos szabálysértésekről és a döntésükről és egyéb további lényeges szempontokról, beleértve azt is, hogy véleményük szerint az intézmény nem hajlandó vagy nem tudja orvosolni a szabálysértéseket, és hogy milyen mértékben lehet a gyengeségeket vagy szabálysértéseket kezelni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóság számára rendelkezésre álló eszközökkel.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.