61. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului identifică încălcări grave ale legislației aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în legătură cu instituția, acestea trebuie să informeze autoritatea de supraveghere prudențială fără întârzieri nejustificate cu privire la respectivele încălcări grave și la decizia lor, precum și la orice considerații suplimentare relevante, inclusiv dacă acestea consideră că instituția nu dorește sau nu este în măsură să remedieze încălcările și dacă deficiențele sau încălcarea pot fi remediate prin măsuri aflate la dispoziția autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.