61. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat havaitsevat laitokseen liittyviä …

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat havaitsevat laitokseen liittyviä sovellettavan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön vakavia rikkomisia, niiden olisi ilmoitettava vakavaraisuusvalvojalle ilman aiheetonta viivytystä näistä vakavista rikkomisista ja tekemästään päätöksestä sekä mahdollisista muista pohdinnoista, myös siitä, katsovatko ne, että laitos on haluton tai kykenemätön korjaamaan näitä rikkomuksia, ja missä määrin puutteisiin tai rikkomuksiin voidaan puuttua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan käytettävissä olevilla toimenpiteillä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.