+Μέρος I: Κατάλογος πληροφοριών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστημάτων τρίτης χώρας δυνάμει της ΟΚΑ
---+1. Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αιτούσας επικεφαλής επιχείρησης και του ομίλου της
------+1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση ΥΤΧ πρέπει να περιλαμβάνει τις …
------+2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την …
------+3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 48α …
---+2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΥΤΧ: επιχειρηματικό σχέδιο
------+4. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για τα τρία έτη που έπονται της πρόσβασης …
---+3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: εσωτερική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων του ΥΤΧ
------+5. Όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και τους εσωτερικούς ελέγχους του ΥΤΧ, η αίτηση, πρέπει να …
---+4. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ)
------+6. Προκειμένου να προσδιοριστεί αν συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το ΥΤΧ ενδέχεται να …
---+5. Προικώο κεφάλαιο
------+7. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την απαίτηση προικώου κεφαλαίου, μεταξύ …
---+6. Απαιτήσεις ρευστότητας
------+8. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις απαιτήσεις …
---+7. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις καταχώρισης στο μητρώο
------+9. Όσον αφορά τις απαιτήσεις καταχώρισης στο μητρώο από το ΥΤΧ, στις πληροφορίες που παρέχονται για …
---+8. Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών
------+10. Όταν η αιτούσα επικεφαλής επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης …
------+11. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να επηρεάζουν την εξουσία …

Μέρος I: Κατάλογος πληροφοριών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστημάτων τρίτης χώρας δυνάμει της ΟΚΑ

Μέρος I: Κατάλογος πληροφοριών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστημάτων τρίτης χώρας δυνάμει της ΟΚΑ

1. Επισκόπηση

,
1. Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αιτούσας επικεφαλής επιχείρησης και του ομίλου της

1. Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αιτούσας επικεφαλής επιχείρησης και του ομίλου της
2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΥΤΧ: επιχειρηματικό σχέδιο

2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΥΤΧ: επιχειρηματικό σχέδιο
3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: εσωτερική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων του ΥΤΧ

3. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: εσωτερική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων του ΥΤΧ
4. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ)

4. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ)
5. Προικώο κεφάλαιο

5. Προικώο κεφάλαιο
6. Απαιτήσεις ρευστότητας

6. Απαιτήσεις ρευστότητας
7. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις καταχώρισης στο μητρώο

7. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων: πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις καταχώρισης στο μητρώο
8. Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών

8. Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.