+Parte I: elenco delle informazioni per l’autorizzazione delle succursali di paesi terzi ai sensi della CRD
---+1. Informazioni sull’identità dell’impresa principale richiedente e del relativo gruppo
------+1. La domanda di autorizzazione a stabilire una TCB dovrebbe includere le seguenti informazioni …
------+2. La domanda di autorizzazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni sull’impresa principale …
------+3. La domanda dovrebbe indicare se, sulla base dei criteri di cui all’articolo 48 bis , paragrafi 1 …
---+2. Programma di attività della TCB: piano aziendale
------+4. La domanda dovrebbe contenere un piano aziendale per i tre anni successivi all’accesso al …
---+3. Programma di attività: governance interna e gestione del rischio della TCB
------+5. In relazione alla governance interna e ai controlli interni della TCB, la domanda dovrebbe …
---+4. Programma di attività: informazioni sugli obblighi in materia di AML/CFT
------+6. Al fine di determinare se sussistono fondati motivi per sospettare che la TCB sia utilizzata per …
---+5. Dotazione di capitale
------+7. La domanda dovrebbe contenere informazioni sul requisito di dotazione di capitale, tra cui: a) …
---+6. Requisiti in materia di liquidità
------+8. La domanda dovrebbe includere le seguenti informazioni in relazione ai requisiti di liquidità …
---+7. Programma di attività: informazioni sui meccanismi di registrazione
------+9. In relazione agli obblighi di registrazione della TCB, le informazioni da fornire ai fini …
---+8. Esenzione dalla presentazione delle informazioni
------+10. Qualora l’impresa principale richiedente abbia presentato una domanda di autorizzazione per lo …
------+11. Le informazioni ottenute da altre autorità competenti non dovrebbero pregiudicare il potere …

Parte I: elenco delle informazioni per l’autorizzazione delle succursali di paesi terzi ai sensi della CRD

Parte I: elenco delle informazioni per l’autorizzazione delle succursali di paesi terzi ai sensi della CRD

1. Panoramica

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1. Informazioni sull’identità dell’impresa principale richiedente e del relativo gruppo

1. Informazioni sull’identità dell’impresa principale richiedente e del relativo gruppo
2. Programma di attività della TCB: piano aziendale

2. Programma di attività della TCB: piano aziendale
3. Programma di attività: governance interna e gestione del rischio della TCB

3. Programma di attività: governance interna e gestione del rischio della TCB
4. Programma di attività: informazioni sugli obblighi in materia di AML/CFT

4. Programma di attività: informazioni sugli obblighi in materia di AML/CFT
5. Dotazione di capitale

5. Dotazione di capitale
6. Requisiti in materia di liquidità

6. Requisiti in materia di liquidità
7. Programma di attività: informazioni sui meccanismi di registrazione

7. Programma di attività: informazioni sui meccanismi di registrazione
8. Esenzione dalla presentazione delle informazioni

8. Esenzione dalla presentazione delle informazioni

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.