+Parte I: Lista de informações para a autorização de sucursais de países terceiros ao abrigo da CRD
---+1. Informações sobre a identidade da empresa principal requerente e do seu grupo
------+1. O pedido de autorização para o estabelecimento de uma TCB deve incluir as seguintes informações …
------+2. O pedido de autorização deve conter as seguintes informações sobre a empresa principal e o seu …
------+3. O pedido deve indicar se, com base nos critérios estabelecidos no artigo 48.º-A, n.os 1 e 2, da …
---+2. Programa de atividades da TCB: plano de negócio
------+4. O pedido deve incluir um plano de negócio para os três anos seguintes à entrada no mercado da …
---+3. Programa de atividades: governação interna e gestão de riscos da TCB
------+5. No que respeita à governação interna e aos controlos internos da TCB, o pedido deve incluir as …
---+4. Programa de atividades: informações sobre os requisitos em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (CBC/FT)
------+6. A fim de determinar se existem motivos razoáveis para suspeitar que a TCB possa ser utilizada …
---+5. Dotação de capital
------+7. O pedido deve conter informações sobre o requisito de dotação de capital, incluindo o seguinte …
---+6. Requisitos de liquidez
------+8. O pedido deve incluir as seguintes informações relativas aos requisitos de liquidez: a) …
---+7. Programa de atividades: informações sobre as modalidades de registo
------+9. No que respeita aos requisitos de registo da TCB, as informações a prestar para a autorização …
---+8. Dispensa da obrigação de apresentação de informações
------+10. Se a empresa principal requerente tiver apresentado um pedido de autorização para o …
------+11. As informações obtidas de outras autoridades competentes não devem afetar a capacidade da …

Parte I: Lista de informações para a autorização de sucursais de países terceiros ao abrigo da CRD

Parte I: Lista de informações para a autorização de sucursais de países terceiros ao abrigo da CRD

1. Visão geral

,
1. Informações sobre a identidade da empresa principal requerente e do seu grupo

1. Informações sobre a identidade da empresa principal requerente e do seu grupo
2. Programa de atividades da TCB: plano de negócio

2. Programa de atividades da TCB: plano de negócio
3. Programa de atividades: governação interna e gestão de riscos da TCB

3. Programa de atividades: governação interna e gestão de riscos da TCB
4. Programa de atividades: informações sobre os requisitos em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (CBC/FT)

4. Programa de atividades: informações sobre os requisitos em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (CBC/FT)
5. Dotação de capital

5. Dotação de capital
6. Requisitos de liquidez

6. Requisitos de liquidez
7. Programa de atividades: informações sobre as modalidades de registo

7. Programa de atividades: informações sobre as modalidades de registo
8. Dispensa da obrigação de apresentação de informações

8. Dispensa da obrigação de apresentação de informações

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.