+Deel I: Lijst van informatie voor vergunningverlening aan bijkantoren uit derde landen op grond van de CRD
---+1. Informatie over de identiteit van de aanvragende hoofdonderneming en haar groep
------+1. De aanvraag voor een vergunning tot oprichting van een TCB moet de volgende informatie bevatten …
------+2. De vergunningsaanvraag moet de volgende gegevens bevatten over de moederonderneming en haar …
------+3. In het verzoek dient te worden aangegeven of de beoogde TCB op basis van de in artikel 48 bis …
---+2. Programma van werkzaamheden van de TCB: ondernemingsplan
------+4. De aanvraag moet een ondernemingsplan bevatten voor de drie jaar volgend op de markttoegang van …
---+3. Programma van werkzaamheden: interne governance en risicobeheer van de TCB
------+5. Met betrekking tot de interne governance en interne controles van de TCB moet de aanvraag de …
---+4. Programma van werkzaamheden: informatie over de AML/CFT-vereisten
------+6. Om te kunnen vaststellen of er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat de TCB zou worden …
---+5. Dotatiekapitaal
------+7. De aanvraag dient informatie te bevatten over het vereiste dotatiekapitaal, met inbegrip van het …
---+6. Liquiditeitsvereisten
------+8. De aanvraag moet de volgende informatie met betrekking tot de liquiditeitsvereisten bevatten: a) …
---+7. Programma van werkzaamheden: informatie over de boekingsregelingen
------+9. Met betrekking tot de boekingsvereisten van de TCB dient de voor de vergunning te verstrekken …
---+8. Vrijstelling van de verplichting tot het verstrekken van informatie
------+10. Wanneer de hoofdonderneming van de aanvrager bij een bevoegde autoriteit van een lidstaat een …
------+11. De informatie die van andere bevoegde autoriteiten wordt verkregen, mag geen afbreuk doen aan …

Deel I: Lijst van informatie voor vergunningverlening aan bijkantoren uit derde landen op grond van de CRD

Deel I: Lijst van informatie voor vergunningverlening aan bijkantoren uit derde landen op grond van de CRD

1. Overzicht

,
1. Informatie over de identiteit van de aanvragende hoofdonderneming en haar groep

1. Informatie over de identiteit van de aanvragende hoofdonderneming en haar groep
2. Programma van werkzaamheden van de TCB: ondernemingsplan

2. Programma van werkzaamheden van de TCB: ondernemingsplan
3. Programma van werkzaamheden: interne governance en risicobeheer van de TCB

3. Programma van werkzaamheden: interne governance en risicobeheer van de TCB
4. Programma van werkzaamheden: informatie over de AML/CFT-vereisten

4. Programma van werkzaamheden: informatie over de AML/CFT-vereisten
5. Dotatiekapitaal

5. Dotatiekapitaal
6. Liquiditeitsvereisten

6. Liquiditeitsvereisten
7. Programma van werkzaamheden: informatie over de boekingsregelingen

7. Programma van werkzaamheden: informatie over de boekingsregelingen
8. Vrijstelling van de verplichting tot het verstrekken van informatie

8. Vrijstelling van de verplichting tot het verstrekken van informatie

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.