+Parte I: Lista de datos necesarios para la autorización de sucursales de terceros países con arreglo a la DRC
---+1. Información sobre la identidad de la empresa principal solicitante y de su grupo
------+1. La solicitud de autorización para establecer una sucursal de un tercer país incluirá la …
------+2. La solicitud de autorización incluirá la siguiente información sobre la empresa principal y su …
------+3. La solicitud indicará si la sucursal de un tercer país prevista se clasifica en la clase 1 o en …
---+2. Programa de operaciones de la sucursal de un tercer país: plan de negocio
------+4. La solicitud incluirá un plan de negocio para los tres años siguientes a la entrada en el …
---+3. Programa de operaciones: gobierno interno y gestión de riesgos de la sucursal de un tercer país
------+5. En lo que respecta al gobierno interno y los controles internos de la sucursal de un tercer …
---+4. Programa de operaciones: información sobre los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
------+6. Con el fin de determinar si existen motivos razonables para sospechar que la sucursal de un …
---+5. Dotación de capital
------+7. La solicitud contendrá información sobre el requisito de dotación de capital e incluirá lo …
---+6. Requisitos de liquidez
------+8. La solicitud incluirá la siguiente información en relación con los requisitos de liquidez: a) …
---+7. Programa de operaciones: información sobre el sistema de contabilización
------+9. En relación con los requisitos en materia de registro de la sucursal de un tercer país, la …
---+8. Exención de presentación de información
------+10. Cuando la empresa principal solicitante haya presentado una solicitud de autorización para el …
------+11. La información obtenida de otras autoridades competentes no afectará a la facultad de la …

Parte I: Lista de datos necesarios para la autorización de sucursales de terceros países con arreglo a la DRC

Parte I: Lista de datos necesarios para la autorización de sucursales de terceros países con arreglo a la DRC

1. Resumen

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1. Información sobre la identidad de la empresa principal solicitante y de su grupo

1. Información sobre la identidad de la empresa principal solicitante y de su grupo
2. Programa de operaciones de la sucursal de un tercer país: plan de negocio

2. Programa de operaciones de la sucursal de un tercer país: plan de negocio
3. Programa de operaciones: gobierno interno y gestión de riesgos de la sucursal de un tercer país

3. Programa de operaciones: gobierno interno y gestión de riesgos de la sucursal de un tercer país
4. Programa de operaciones: información sobre los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

4. Programa de operaciones: información sobre los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
5. Dotación de capital

5. Dotación de capital
6. Requisitos de liquidez

6. Requisitos de liquidez
7. Programa de operaciones: información sobre el sistema de contabilización

7. Programa de operaciones: información sobre el sistema de contabilización
8. Exención de presentación de información

8. Exención de presentación de información

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
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