+Άρθρο 5 1

Άρθρο 5 1

1.   Τα κράτη μέλη των οποίων η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι κάθε είδους επένδυσης, όπως μεταβιβάσεις κεφαλαίου, αγορά ή μίσθωση ακινήτων, επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επενδύσεις σε εταιρικές οντότητες, δωρεά ή χρηματοδότηση δραστηριότητας που συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον και συνεισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό, θεσπίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα για τον μετριασμό των συναφών κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

α)

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της ταξινόμησης και του μετριασμού των κινδύνων υπό τον συντονισμό ορισθείσας αρχής·

β)

μέτρα που προβλέπουν τον μετριασμό των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και που συνδέονται με αιτούντες χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

i)

έλεγχοι του προφίλ του αιτούντος από την ορισθείσα αρχή, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και την πηγή πλούτου του·

ii)

επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τους αιτούντες βάσει πληροφοριών που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 με την επιφύλαξη της τήρησης του εφαρμοστέου εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου και βάσει καταλόγων προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης·

iii)

περιοδικές επανεξετάσεις των αιτούντων μεσαίου και υψηλού κινδύνου.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.