+Članak 5. 1

Članak 5. 1

1.   Države članice čijim se nacionalnim pravom omogućuje pravo boravka u zamjenu za neku vrstu ulaganja, kao što su prijenosi kapitala, kupnja ili najam nekretnine, ulaganje u državne obveznice, ulaganje u korporativne subjekte, donacija ili sredstva za neku aktivnost od interesa za opće dobro i doprinosi državnom proračunu, uvode barem sljedeće mjere radi smanjenja povezanih rizika od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma:

(a)

postupak upravljanja rizikom, uključujući identifikaciju, klasifikaciju i smanjenje rizika, koji koordinira imenovano tijelo;

(b)

mjere za smanjenje rizika od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma koji su povezani s podnositeljima zahtjeva za odobrenje prava boravka u zamjenu za ulaganje, uključujući:

i.

provjere profila podnositelja zahtjeva koje provodi imenovano tijelo, uključujući prikupljanje informacija o izvoru sredstava i izvoru bogatstva podnositelja zahtjeva;

ii.

provjeru informacija o podnositeljima zahtjeva usporedbom s informacijama u posjedu nadležnih tijela iz članka 2. stavka 1. točke 44. podtočaka (a) i (c) Uredbe (EU) 2024/1624, koja podliježe poštovanju primjenjivog nacionalnog kaznenog procesnog prava, te usporedbom s popisima pojedinaca i subjekata na koje se primjenjuju Unijine mjere ograničavanja;

iii.

periodična preispitivanja podnositelja zahtjeva koji predstavljaju srednji i visoki rizik.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.