+Člen 5 1

Člen 5 1

1.   Države članice, katerih nacionalno pravo omogoča podelitev pravice do prebivanja v zameno za kakršno koli naložbo, kot so prenos kapitala, nakup ali najem nepremičnine, naložba v državne obveznice, naložba v gospodarske subjekte, donacija ali dotacija sredstev za dejavnost, ki prispeva k javnemu dobremu, in prispevki v državni proračun, vzpostavijo vsaj naslednje ukrepe za ublažitev tveganj, povezanih s pranjem denarja, s pranjem denarja povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma:

(a)

postopek obvladovanja tveganj, vključno s prepoznavanjem, razvrščanjem in blažitvijo tveganj, ki ga usklajuje imenovani organ.;

(b)

ukrepi za zmanjšanje tveganj pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, povezanih s prosilci za podelitev pravice do prebivanja v zameno za naložbe, vključno s:

(i)

preverjanjem profila prosilca, ki ga izvede imenovani organ, vključno s pridobitvijo informacij o izvoru sredstev in izvoru premoženja prosilca;

(ii)

preverjanjem informacij o prosilcih glede na informacije, ki jih hranijo pristojni organi iz člena 2(1), točki 44(a) in (c), Uredbe (EU) 2024/1624, ob upoštevanju veljavnega nacionalnega kazenskega procesnega prava ter glede na sezname posameznikov in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi Unije;

(iii)

rednimi pregledi prosilcev s srednjim in velikim tveganjem.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.