+Článok 5 1

Článok 5 1

1.   Členský štát, ktorého vnútroštátne právo umožňuje udeliť práva na pobyt výmenou za akýkoľvek druh investícií vrátane prevodov kapitálu, nákupu alebo prenájmu nehnuteľnosti, investícií do vládnych dlhopisov, investícií do podnikateľských subjektov, darov alebo dotovania verejnoprospešnej činnosti a príspevkov do štátneho rozpočtu, zavedie aspoň tieto opatrenia na zmiernenie rizík spojených s praním špinavých peňazí, súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi alebo financovaním terorizmu:

a)

proces riadenia rizika vrátane identifikácie, klasifikácie a zmierňovania rizík v koordinácii s určeným orgánom;

b)

opatrenia na zmiernenie rizík prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu spojených so žiadateľmi o udelenie práv na pobyt výmenou za investície vrátane:

i)

kontrol profilu žiadateľa určeným orgánom vrátane získania informácií o zdroji finančných prostriedkov a zdroji majetku žiadateľa;

ii)

overovania informácií o žiadateľoch na základe informácií, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány uvedené v článku 2 ods. 1 bode 44 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2024/1624, pod podmienkou dodržania uplatniteľného vnútroštátneho trestného práva procesného, a na základe zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie;

iii)

pravidelného preskúmania žiadateľov so stredným a vysokým rizikom.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.