+Artikkel 5 1

Artikkel 5 1

1.   Liikmesriigid, mille õigusega võimaldatakse mis tahes liiki investeeringute eest, nagu kapitalisiirete, kinnisvara ostmise või rentimise või üürimise, riigivõlakirjadesse investeerimise, äriühingutesse investeerimise, avalike hüvedega seotud tegevuse heaks annetamise või rahastamise ning riigieelarvesse tehtavate maksete eest vastutasuks elamisõiguse andmist, kehtestavad rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvate riskide maandamiseks vähemalt järgmised meetmed:

a)

riskijuhtimisprotsess, sealhulgas riskide tuvastamine, liigitamine ja maandamine määratud asutuse koordineerimisel;

b)

meetmed, millega nähakse ette rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvate riskide maandamine seoses taotlejatega, kes taotlevad elamisõigust vastutasuks investeeringute eest, sealhulgas:

i)

määratud asutus kontrollib taotleja profiili, sealhulgas kogutakse teavet taotleja rahaliste vahendite ja vara allika kohta;

ii)

taotlejaid käsitlevat teavet võrreldakse määruse (EL) 2024/1624 artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktides a ja c osutatud pädevate asutuste valduses oleva teabega, tingimusel et järgitakse kohaldatavat riigisisest kriminaalmenetlusõigust, ning nende isikute ja üksuste loeteludega, kelle suhtes kohaldatakse liidu piiravaid meetmeid;

iii)

korrapäraselt vaadatakse läbi keskmist ja suurt riski kujutavad taotlejad.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.