4. Στην περίπτωση μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, και οι οποίες δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών οι οποίες, μαζί με την εν λόγω μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής δεν απαιτείται να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου πληρωμής, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής:
|
α)
|
καταβάλει τα χρηματικά ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλεκτρονικό χρήμα· ή
|
|
β)
|
έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
|