73. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας λαμβάνουν κοινοποίηση συγχώνευσης από τις αρχές προληπτικής εποπτείας, πρέπει να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στη σχετική αρχή προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη συγχώνευση, ιδίως όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αλλάζει ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Ειδικότερα, μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να κοινοποιεί στην αρχή προληπτικής εποπτείας τις σοβαρές παραβάσεις των εφαρμοστέων νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τις ουσιώδεις αδυναμίες των εν λόγω πλαισίων των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται ή ως προς το αν έχουν λάβει εποπτικά μέτρα ή έχουν επιβάλει κυρώσεις στα ιδρύματα που συγχωνεύονται.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/