73. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojilta …

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojilta ilmoituksen sulautumisesta, niiden olisi toimitettava asianomaiselle vakavaraisuusvalvojalle kaikki asiaankuuluvat tiedot sulautumiseen osallistuvista laitoksista, erityisesti jos vakavaraisuusvalvoja vaihtuu sulautumisen seurauksena. Tällaisen ilmoituksen saatuaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi erityisesti ilmoitettava vakavaraisuusvalvojalle sovellettavien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevien lakien vakavista rikkomisista tai olennaisista puutteista sulautuvien laitosten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakehyksessä tai siitä, ovatko ne toteuttaneet valvontatoimenpiteitä tai määränneet seuraamuksia sulautuville laitoksille.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/