73. I gcás ina bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT fógra maidir le cumasc ó na maoirseoirí stuamachta …

I gcás ina bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT fógra maidir le cumasc ó na maoirseoirí stuamachta, ba cheart dóibh an fhaisnéis ábhartha uile a chur ar fáil don mhaoirseoir stuamachta ábhartha maidir leis na hinstitiúidí a bhfuil baint acu leis an gcumasc, go háirithe sa chás go n-athraíonn an maoirseoir stuamachta mar thoradh ar an gcumasc. Go háirithe, tar éis dó fógra den sórt sin a fháil, ba cheart don mhaoirseoir AML/CFT fógra a thabhairt don mhaoirseoir stuamachta faoi sháruithe tromchúiseacha ar na dlíthe AML/CFT is infheidhme nó faoi laigí ábhartha i gcreat AML/CFT na n-institiúidí cumaisc nó maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil aon bhearta maoirseachta curtha i gcrích acu nó an bhfuil aon smachtbhannaí forchurtha acu ar na hinstitiúidí cumaisc.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/