73. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului primesc o notificare de fuziune din partea autorităților de supraveghere prudențială, acestea trebuie să furnizeze autorității de supraveghere prudențială relevante toate informațiile relevante cu privire la instituțiile implicate în fuziune, în special în cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială se schimbă ca urmare a fuziunii. În special, la primirea unei astfel de notificări, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să notifice autorității de supraveghere prudențială încălcări grave ale legislației aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau deficiențe semnificative în cadrul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al instituțiilor care fuzionează sau dacă a luat măsuri de supraveghere sau a impus sancțiuni asupra instituțiilor care fuzionează.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/