73. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o …

Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o połączeniu, powinny przekazać odpowiedniemu organowi nadzoru ostrożnościowego wszystkie istotne informacje dotyczące instytucji uczestniczących w połączeniu, w szczególności jeżeli wskutek połączenia dochodzi do zmiany organu nadzoru ostrożnościowego. W szczególności po otrzymaniu takiego powiadomienia organ nadzoru AML/CFT powinien powiadomić organ nadzoru ostrożnościowego o poważnych naruszeniach obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub istotnych niedociągnięciach w systemach AML/CFT w łączących się instytucjach, jak również o tym, czy organ zastosował środki nadzoru lub nałożył sankcje na łączące się instytucje.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/