73. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali ob prejemu uradnega …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali ob prejemu uradnega obvestila o združitvi od bonitetnih nadzornikov zadevnemu bonitetnemu nadzorniku zagotoviti vse pomembne informacije v zvezi z institucijo, vključeno v združite v, zlasti v primerih, ko se zaradi združitve bonitetni nadzornik spremeni. Zlasti bi moral nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma po prejemu takšnega uradnega obvestila bonitetnega nadzornika uradno obvestiti o hudih kršitvah veljavnih zakonov o preprečevanju pranja denarja/financiranja terorizma ali bistvenih pomanjkljivostih v okviru institucij, ki se združujejo, za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma oziroma o tem, ali so za institucije, ki se združujejo, sprejeli nadzorne ukrepe ali jim naložili sankcije.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/