6. Con el fin de determinar si existen motivos razonables para sospechar que la sucursal de un …

Con el fin de determinar si existen motivos razonables para sospechar que la sucursal de un tercer país se utilizaría para cometer o facilitar la comisión de actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT), la solicitud incluirá lo siguiente:

• a) La identidad de la persona responsable del cumplimiento por parte de la sucursal de un tercer país de los requisitos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ( PBC/FT) en el Estado miembro en el que solicita la autorización.
• b) La evaluación del riesgo de BC/FT de toda la actividad de negocio de la sucursal de un tercer país, teniendo en cuenta los factores de riesgo inherentes relacionados con la naturaleza y

7 Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 909/2014 y (UE) 2016/1011 (DO L 333 de 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj). 10 las características de sus clientes objetivo, los productos y servicios ofrecidos y los canales de distribución utilizados.

• c) Una descripción de los sistemas de gobierno corporativo de la sucursal de un tercer país y de los recursos destinados a su función de cumplimiento en materia de PBC/FT, así como la evaluación del solicitante sobre la idoneidad de dichos sistemas y recursos dados los riesgos inherentes de BC/FT a los que estará expuesta la sucursal de un tercer país.
• d) Una descripción de los sistemas y controles internos previstos en materia de PBC/FT, y cómo responden a los riesgos de BC/FT identificados en la evaluación de riesgos mencionada anteriormente.
• e) Una descripción del origen de los recursos que constituyen la dotación de capital y del procedimiento o medio utilizado para transferir los instrumentos que formarán parte de dicha dotación.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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