+Artículo 1 Objeto
---+Article 1 (a)
---+Article 1 (b)
---+Article 1 (c)
---+Article 1 (d)
---+Article 1 (e)
---+Article 1 (f)
---+Article 1 (g)
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Artículo 1 Objeto
Artículo 1
La presente Directiva establece normas sobre:
a)
las medidas aplicables a los sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo a escala nacional;
b)
los requisitos relativos al registro, la identificación y los controles de la alta dirección y los titulares reales de las entidades obligadas;
c)
la determinación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala de la Unión y de los Estados miembros;
d)
la creación de registros de titularidad real y cuentas bancarias y el acceso a dichos registros, así como el acceso a información de bienes inmuebles;
e)
las responsabilidades y tareas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);
f)
las responsabilidades y tareas de los organismos que participan en la supervisión de las entidades obligadas;
g)
la cooperación entre las autoridades competentes y la cooperación con las autoridades cubiertas por otros actos jurídicos de la Unión.
1. Resumen
| Título |
Regulación |
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Article 1 (a)
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the measures applicable to sectors exposed to money laundering and terrorist financing, at national level;
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Article 1 (b)
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the requirements in relation to registration of, identification of, and checks on, senior management and beneficial owners of obliged entities;
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Article 1 (c)
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the identification of money laundering and terrorist financing risks at Union and Member State level;
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Article 1 (d)
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the set-up of and access to beneficial ownership and bank account registers and access to real estate information;
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Article 1 (e)
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the responsibilities and tasks of Financial Intelligence Units (FIUs);
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Article 1 (f)
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the responsibilities and tasks of bodies involved in the supervision of obliged entities;
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Article 1 (g)
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cooperation between competent authorities and cooperation with authorities covered by other Union legal acts.
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,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
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