+1. pants Priekšmets
---+Article 1 (a)
---+Article 1 (b)
---+Article 1 (c)
---+Article 1 (d)
---+Article 1 (e)
---+Article 1 (f)
---+Article 1 (g)

1. pants Priekšmets

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par:

a) 

pasākumiem, kas valsts līmenī piemērojami nozarēm, kuras pakļautas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai;

b) 

prasībām attiecībā uz atbildīgo subjektu augstākās vadības un faktisko īpašnieku reģistrāciju, identifikāciju un pārbaudēm;

c) 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku identifikāciju Savienības un dalībvalsts līmenī;

d) 

faktisko īpašnieku un bankas kontu reģistru izveidi un piekļuvi tiem un piekļuvi nekustamā īpašuma informācijai;

e) 

finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) pienākumiem un uzdevumiem;

f) 

atbildīgo subjektu uzraudzībā iesaistīto struktūru pienākumiem un uzdevumiem;

g) 

sadarbību starp kompetentajām iestādēm un sadarbību ar iestādēm, uz kurām attiecas citi Savienības tiesību akti.

1. Pārskats

,
Article 1 (a)

the measures applicable to sectors exposed to money laundering and terrorist financing, at national level;
Article 1 (b)

the requirements in relation to registration of, identification of, and checks on, senior management and beneficial owners of obliged entities;
Article 1 (c)

the identification of money laundering and terrorist financing risks at Union and Member State level;
Article 1 (d)

the set-up of and access to beneficial ownership and bank account registers and access to real estate information;
Article 1 (e)

the responsibilities and tasks of Financial Intelligence Units (FIUs);
Article 1 (f)

the responsibilities and tasks of bodies involved in the supervision of obliged entities;
Article 1 (g)

cooperation between competent authorities and cooperation with authorities covered by other Union legal acts.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.