+1 artikla Kohde
---+1 artikla a)
---+1 artikla b)
---+1 artikla c)
---+1 artikla d)
---+1 artikla e)
---+1 artikla f)
---+1 artikla g)
|
1 artikla Kohde
Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat:
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
1 artikla a)
|
rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle alttiisiin aloihin kansallisella tasolla sovellettavia toimenpiteitä;
|
|
1 artikla b)
|
ilmoitusvelvollisten ylemmän johdon ja tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekisteröintiä, tunnistamista ja tarkastuksia koskevia vaatimuksia;
|
|
1 artikla c)
|
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tunnistamista unionin ja jäsenvaltion tasolla;
|
|
1 artikla d)
|
tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien rekisterien ja pankkitilirekisterien perustamista ja käyttöä sekä kiinteistötietojen käyttöä;
|
|
1 artikla e)
|
rahanpesun selvittelykeskusten vastuita ja tehtäviä;
|
|
1 artikla f)
|
ilmoitusvelvollisten valvontaan osallistuvien elinten vastuita ja tehtäviä;
|
|
1 artikla g)
|
toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja yhteistyötä muiden unionin säädösten soveltamisalaan kuuluvien viranomaisten kanssa.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|