+Artikkel 1 Reguleerimisese
---+Artikkel 1 a)
---+Artikkel 1 b)
---+Artikkel 1 c)
---+Artikkel 1 d)
---+Artikkel 1 e)
---+Artikkel 1 f)
---+Artikkel 1 g)

Artikkel 1 Reguleerimisese

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse õigusnormid, mis käsitlevad järgmist:

1. Ülevaade

,
Artikkel 1 a)

rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga kokku puutuvatele sektoritele riiklikul tasandil kohaldatavad meetmed;
Artikkel 1 b)

kohustatud isikute kõrgema juhtkonna ja tegelike kasusaajate registreerimise, kindlakstegemise ja kontrollimisega seotud nõuded;
Artikkel 1 c)

rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tuvastamine liidu ja liikmesriigi tasandil;
Artikkel 1 d)

tegelike kasusaajate ja pangakontode registrite loomine ja kättesaadavus ning kinnisasjaandmete kättesaadavus;
Artikkel 1 e)

rahapesu andmebüroode vastutusala ja ülesanded;
Artikkel 1 f)

kohustatud isikute järelevalvega tegelevate organite vastutusala ja ülesanded;
Artikkel 1 g)

pädevate asutuste omavaheline koostöö ja koostöö liidu muude õigusaktidega hõlmatud ametitega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.