+1. cikk Tárgy
---+1. cikk a)
---+1. cikk b)
---+1. cikk c)
---+1. cikk d)
---+1. cikk e)
---+1. cikk f)
---+1. cikk g)

1. cikk Tárgy

Ez az irányelv az alábbiakra vonatkozó szabályokat állapítja meg:

1. Áttekintés

,
1. cikk a)

a pénzmosásnak és a terrorizmusfinanszírozásnak kitett ágazatokra alkalmazandó nemzeti szintű intézkedések;
1. cikk b)

a kötelezett szolgáltatók felső vezetésének és tényleges tulajdonosainak nyilvántartásba vételével, azonosításával és ellenőrzésével kapcsolatos követelmények;
1. cikk c)

a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása uniós és tagállami szinten;
1. cikk d)

tényleges tulajdonosi nyilvántartások és bankszámla-nyilvántartások létrehozása és az ezekhez való hozzáférés, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
1. cikk e)

a pénzügyi információs egységek felelősségi köre és feladatai;
1. cikk f)

a kötelezett szolgáltatók felügyeletében részt vevő szervek felelősségi köre és feladatai;
1. cikk g)

együttműködés az illetékes hatóságok között és együttműködés más uniós jogi aktusok hatálya alá tartozó hatóságokkal.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.