+Článok 1 Predmet úpravy
---+Článok 1 a)
---+Článok 1 b)
---+Článok 1 c)
---+Článok 1 d)
---+Článok 1 e)
---+Článok 1 f)
---+Článok 1 g)

Článok 1 Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

1. Prehľad

,
Článok 1 a)

opatrení uplatniteľných na sektory vystavené praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútroštátnej úrovni;
Článok 1 b)

požiadaviek v súvislosti s registráciou, identifikáciou a kontrolami týkajúcimi sa vrcholového manažmentu a konečných užívateľov výhod povinných subjektov;
Článok 1 c)

identifikácie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na úrovni Únie a členských štátov;
Článok 1 d)

zriadenia registrov konečných užívateľov výhod a registrov bankových účtov a prístupu k nim, ako aj prístupu k informáciám o nehnuteľnostiach;
Článok 1 e)

povinností a úloh finančných spravodajských jednotiek (ďalej len „FIU“);
Článok 1 f)

povinností a úloh orgánov, ktoré sa podieľajú na dohľade nad povinnými subjektmi;
Článok 1 g)

spolupráce medzi príslušnými orgánmi a spolupráce s orgánmi, na ktoré sa vzťahujú iné právne akty Únie.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.