+Artykuł 1 Przedmiot
---+Artykuł 1 a)
---+Artykuł 1 b)
---+Artykuł 1 c)
---+Artykuł 1 d)
---+Artykuł 1 e)
---+Artykuł 1 f)
---+Artykuł 1 g)

Artykuł 1 Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące:

1. Przegląd

,
Artykuł 1 a)

środków mających zastosowanie do sektorów narażonych na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu na poziomie krajowym;
Artykuł 1 b)

wymogów w zakresie rejestracji, identyfikacji i kontroli kadry kierowniczej wyższego szczebla i beneficjentów rzeczywistych podmiotów zobowiązanych;
Artykuł 1 c)

identyfikacji ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie Unii i państw członkowskich;
Artykuł 1 d)

utworzenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych i rachunków bankowych oraz dostępu do nich, a także dostępu do informacji o nieruchomościach;
Artykuł 1 e)

obowiązków i zadań jednostek analityki finansowej (FIU);
Artykuł 1 f)

obowiązków i zadań organów zaangażowanych w nadzór nad podmiotami zobowiązanymi;
Artykuł 1 g)

współpracy między właściwymi organami i współpracy z organami objętymi innymi aktami prawnymi Unii.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.