+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 1 a)
---+Articolo 1 b)
---+Articolo 1 c)
---+Articolo 1 d)
---+Articolo 1 e)
---+Articolo 1 f)
---+Articolo 1 g)
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 a)
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le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;
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Articolo 1 b)
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gli obblighi relativi alla registrazione e all'identificazione degli alti dirigenti e dei titolari effettivi dei soggetti obbligati e ai controlli su di essi;
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Articolo 1 c)
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l'individuazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli Stati membri;
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Articolo 1 d)
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l'istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l'accesso agli stessi, nonché l'accesso alle informazioni sui beni immobili;
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Articolo 1 e)
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le responsabilità e i compiti delle unità di informazione finanziaria (FIU);
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Articolo 1 f)
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le responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;
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Articolo 1 g)
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la cooperazione tra autorità competenti e la cooperazione con le autorità contemplate da altri atti giuridici dell'Unione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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