+Artikel 1 Onderwerp
---+Artikel 1 a)
---+Artikel 1 b)
---+Artikel 1 c)
---+Artikel 1 d)
---+Artikel 1 e)
---+Artikel 1 f)
---+Artikel 1 g)
|
Artikel 1 Onderwerp
Bij deze richtlijn worden regels vastgesteld met betrekking tot:
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 1 a)
|
de maatregelen die van toepassing zijn op sectoren die op nationaal niveau aan witwassen en terrorismefinanciering blootstaan;
|
|
Artikel 1 b)
|
de vereisten met betrekking tot de registratie, de identificatie en controles van het hogere leidinggevende personeel en de uiteindelijk begunstigden van meldingsplichtige entiteiten;
|
|
Artikel 1 c)
|
de identificatie van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering op het niveau van de Unie en de lidstaat;
|
|
Artikel 1 d)
|
het opzetten van en de toegang tot registers van uiteindelijk begunstigden en registers van bankrekeningen en de toegang tot informatie over onroerend goed;
|
|
Artikel 1 e)
|
de verantwoordelijkheden en taken van de financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s);
|
|
Artikel 1 f)
|
de verantwoordelijkheden en taken van de organen die betrokken zijn bij het toezicht op meldingsplichtige entiteiten;
|
|
Artikel 1 g)
|
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en samenwerking met autoriteiten die onder andere rechtshandelingen van de Unie vallen.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|