143. Pädevad asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu vajadusele vältida selliste …

Pädevad asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu vajadusele vältida selliste läbipaistmatute või tarbetult keerukate struktuuride loomist, millel puudub selge majanduslik põhjendus või õiguslik eesmärk või mida saaks kasutada rahapesu või muude finantskuritegudega seotud eesmärgi saavutamiseks⁴² .

⁴² EBA suunistes sisejuhtimise kohta , lõigus 76 sätestatakse järgmist: „Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid vältima keerukate ja potentsiaalselt läbipaistmatute struktuuride loomist. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid otsustamisel arvestama tehtud riskihindamise tulemusi, et leida, kas vastavaid struktuure võidakse kasutada rahapesu või muude finantskuritegudega seotud eesmärgil ning kas kehtestatud on asjakohased kontrollmeetmed ja õigusraamistik […]“.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.