143. De bevoegde autoriteiten moeten er specifiek op letten dat er geen niet-transparante of …

De bevoegde autoriteiten moeten er specifiek op letten dat er geen niet-transparante of nodeloos complexe structuren worden opgezet die geen duidelijke economische reden of juridisch doel hebben of die kunnen worden gebruikt voor een doel dat verband houdt met het witwassen van geld of andere financiële misdrijven⁴² .

⁴² In lid 76, punt d), van de EBA-richtsnoeren inzake interne governance wordt bepaald: “Instellingen moeten het opzetten van complexe en potentieel niet-transparante structuren vermijden. Instellingen houden bij hun besluitvorming rekening met de resultaten van een risicobeoordeling aan de hand waarvan wordt vastgesteld of dergelijke structuren zouden kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld of andere financiële misdrijven, en met de respectieve controles en het toepasselijke rechtskader [...].”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.