143. Kompetentingos institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų kuriamos neskaidrios …

Kompetentingos institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų kuriamos neskaidrios ar nepagrįstai sudėtingos struktūros, neturinčios aiškaus ekonominio pagrindimo ar teisinio tikslo, arba struktūros, kurios gali būti naudojamos su pinigų plovimu ar kitais finansiniais nusikaltimais susijusiu tikslu.⁴²

⁴² EBI vidaus valdymo gairių 76 punkte nustatyta : „Įstaigos turėtų vengti kurti sudėtingas ir galimai neskaidrias struktūras. Priimdamos sprendimus įstaigos turėtų atsižvelgti į rezultatus, gautus atliekant rizikos vertinimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar tokias struktūras galima panaudoti su pinigų plovimu [...] ar kitais finansiniais nusikaltimais susijusiais tikslais, ir atitinkamas kontrolės priemones bei galiojančią teisinę sistemą“.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.