143. L- awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu attenzjoni speċifika biex jevitaw l - istabbiliment …

L- awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu attenzjoni speċifika biex jevitaw l - istabbiliment ta’ strutturi mhux trasparenti jew kumplessi bla bżonn li ma jkollhom l - ebda raġuni ekonomika jew skop legali ċar jew li jistgħu jintużaw għal objettiv marbut mal - ħasil tal - flus jew reati finanzjarji oħra⁴² .

⁴² Il-paragrafu 76 tal- Linji Gwida tal-EBA dwar il-governanza interna jaqra: “L - istituzzjonijiet għandhom jevitaw li jistabbilixxu strutturi kumplessi u potenzjalment mhux trasparenti. L - istituzzjonijiet għandhom iqisu fit - teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom ir - riżultati ta’ valutazzjoni tar - riskju mwettqa biex jidentifikaw jekk strutturi bħal dawn jistgħux jintużaw għal skop marbut mal - ħasil tal - flus jew reati finanzjarji oħra u l - kontrolli rispettivi u l - qafas legali fis - seħħ [..]”.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.