40. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks teatama kogu tegevust …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks teatama kogu tegevust hõlmava ja üksiku rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise tulemustest juhtorganile juhtorgani liikme kaudu või otse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavale kõrgemale juhile, kui ta peab seda vajalikuks. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks tegema juhtorganile ettepaneku meetmete kohta, mida võtta nende riskide maandamiseks. Uue toote või teenuse turuletoomist või olemasolevate oluliste muudatuste tegemist, uue turu arendamist või uute tegevuste ettevõtmist ei tohiks alustada, enne kui on olemas piisavad vahendid seonduvate riskide mõistmiseks ja juhtimiseks ning neid vahendeid on tõhusalt rakendatud.

• b. Poliitika ja menetluste väljatöötamine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.