40. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe comunicare le risultanze della valutazione dei rischi …

Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe comunicare le risultanze della valutazione dei rischi di ML/TF su base individuale o di area di attività all’organo di gestione, tramite il membro dell’organo di gestione, o all’alto dirigente responsabile dell’AML/CFT, o direttamente qualora lo reputi necessario. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe proporre all’organo di gestione le misure da adottare per mitigare tali rischi. L’introduzione di un prodotto o un servizio nuovo o di modifiche rilevanti a prodotti o servizi esistenti, lo sviluppo di un nuovo mercato o l’avvio di nuove attività dovrebbero iniziare soltanto dopo che sono diventate disponibili e sono state applicate efficacemente risorse adeguate per comprendere e gestire i rischi associati.

• b. Elaborazione di politiche e procedure

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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