+1. JAGU ÜLDSÄTTED
---+Artikkel 19 Kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamine
------+Artikkel 19 1
------+Artikkel 19 2
------+Artikkel 19 3
------+Artikkel 19 4
------+Artikkel 19 5
------+Artikkel 19 6
------+Artikkel 19 7
------+Artikkel 19 8
------+Artikkel 19 9
------+Artikkel 19 10
---+Artikkel 20 Kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed
------+Artikkel 20 1
------+Artikkel 20 2
------+Artikkel 20 3
------+Artikkel 20 4
---+Artikkel 21 Suutmatus täita kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamise nõuet
------+Artikkel 21 1
------+Artikkel 21 2
------+Artikkel 21 3
------+Artikkel 21 4
---+Artikkel 22 Kliendi ja tegeliku kasusaaja tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine
------+Artikkel 22 1
------+Artikkel 22 2
------+Artikkel 22 3
------+Artikkel 22 4
------+Artikkel 22 5
------+Artikkel 22 6
------+Artikkel 22 7
---+Artikkel 23 Kliendi ja tegeliku kasusaaja isikusamasuse kontrollimise aeg
------+Artikkel 23 1
------+Artikkel 23 2
------+Artikkel 23 3
------+Artikkel 23 4
---+Artikkel 24 Tegelike kasusaajate registrites sisalduva teabega seotud lahknevustest teatamine
------+Artikkel 24 1
------+Artikkel 24 2
------+Artikkel 24 3
------+Artikkel 24 4
---+Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine
------+Artikkel 25 a)
------+Artikkel 25 b)
------+Artikkel 25 c)
------+Artikkel 25 d)
------+Artikkel 25 e)
------+Artikkel 25 2
---+Artikkel 26 Ärisuhte pidev seire ja klientide tehtavate tehingute jälgimine
------+Artikkel 26 1
------+Artikkel 26 2
------+Artikkel 26 3
------+Artikkel 26 4
------+Artikkel 26 5
---+Artikkel 27 Ajutised meetmed klientide suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone
------+Artikkel 27 1
------+Artikkel 27 2
---+Artikkel 28 Regulatiivsed tehnilised standardid teabe kohta, mida on vaja kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks
------+Artikkel 28 1
------+Artikkel 28 2
------+Artikkel 28 3
------+Artikkel 28 4

1. JAGU ÜLDSÄTTED

1. JAGU ÜLDSÄTTED

1. Ülevaade

,
Artikkel 19 Kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamine -
Artikkel 20 Kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed -
Artikkel 21 Suutmatus täita kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamise nõuet -
Artikkel 22 Kliendi ja tegeliku kasusaaja tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine -
Artikkel 23 Kliendi ja tegeliku kasusaaja isikusamasuse kontrollimise aeg -
Artikkel 24 Tegelike kasusaajate registrites sisalduva teabega seotud lahknevustest teatamine -
Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine

Enne ärisuhte loomist või juhutehingu tegemist peab kohustatud isik olema kindel, et ta mõistab selle eesmärki ja kavandatud olemust. Selleks kogub kohustatud isik vajaduse korral teavet järgmise kohta:
Artikkel 26 Ärisuhte pidev seire ja klientide tehtavate tehingute jälgimine -
Artikkel 27 Ajutised meetmed klientide suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone -
Artikkel 28 Regulatiivsed tehnilised standardid teabe kohta, mida on vaja kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks -

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.