52. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate taotlusel tegema koostööd ning esitama taotleja kohta oma hinnangu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seisukohast, et hinnata kavandatavat omandamist või olulise osaluse suurendamist. Kui see on asjakohane, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus osana hindamisest küsima teavet ka rahapesu andmebüroolt, v.a kui selline teave on usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale juba kättesaadav või kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija on seda juba küsinud rahapesu andmebüroolt.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/